涉案40億，外逃20年，仨外逃行長最后一人終被遣返

許國俊被遣返歸案標志著此案追逃追贓工作歷經20年取得重大成果，也再次表明中國政府有貪必肅、有腐必反的鮮明立場和有逃必追、一追到底的堅強決心。

|作者：李斯特

|編輯：二水

|編審：蘇蘇

外逃20年，終于歸案！

11月14日，據中央紀委國家監委網站消息，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經有關部門和廣東省監察機關共同努力，職務犯罪嫌疑人許國俊被強制遣返回國。

·“開平案”主犯之一的許國俊（中）被強制遣返回國。

許國俊曾任中國銀行開平支行（以下簡稱開平支行）行長，是20多年前轟動一時的“開平案”主犯之一。

上世紀90年代，許國俊與開平支行前行長許超凡、余振東涉嫌貪污挪用中國銀行資金約4.85億美元（按當時匯率計算折合人民幣超過40億元）。2001年案發后，三人逃往美國。

“開平案”也就此成為新中國成立以來最大的銀行貪污案，引發國際社會高度關注。

三任行長掏空國家40億

許國俊的升遷之路，離不開開平支行前行長許超凡和余振東的“提拔”。

1993年，許國俊的職務是開平支行下屬公司經理，他與開平支行時任行長許超凡、副行長余振東聯手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉出，再轉至設在香港的空殼公司。

同時，許國俊還與開平滌綸集團等當地大型企業的高管勾結，非法向企業發放巨額貸款。這些公司在收到開平支行打入的貸款之后，再按照許國俊等人的指示，向一家名為“潭江實業”的公司賬戶匯入與所獲貸款數額相同的資金，或者通過“地下錢莊”將資金匯到香港、澳門的賬戶。

潭江實業注冊地在香港，注冊人為許超凡的堂兄，但實際上由許超凡、余振東和許國俊三人控制，主要用來接收由從內地源源不斷轉移而來的資金流。僅1998年至2000年，他們利用“假貸款”方式先后將16筆款項轉移至潭江實業，進而轉至設立在香港或海外的私人賬戶，總額高達7500萬美元。

據美國司法部后來的調查資料顯示，像潭江實業這樣設立在香港的空殼公司共有8家，供許國俊等人洗錢和轉移大批資金。

1998年，許超凡調任中行廣東省分行財會處處長。為掩飾轉移資金的非法手段，他“帶病提拔”江門分行信貸部經理余振東接任開平支行行長；一年后，余振東調任惠州惠東支行行長，許國俊接任行長。

在三人相互勾結掩護下，盜竊流水線一直在運行著。直至案發前，三任行長在8年里，轉移到海外的資金高達4.83億美元。

讓許國俊三人沒想到的是，一次銀行電腦中心系統升級暴露了他們的罪行。

2001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處電腦中心統一成一套系統，集中設置在33個中心。各地系統一聯網，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。

4.83億美元！如此巨大的虧空數字，一度讓工作人員以為是電腦系統出現了技術故障。經過幾番復算之后，結論仍然相同。工作人員意識到，這決不是簡單的手寫操作失誤，隨著進一步的調查，巨額虧空帳目范圍逐步縮小到了位于廣東的開平支行。

就在10月12日當天，許超凡獲知全行追查的消息，迅速聯系余振東、許國俊。10月13日晚，三人連夜出逃。

10月15日凌晨3時，中國銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經偵總隊報案。接到報案后，廣東公安機關迅速成立專案組，進駐開平展開調查，這起新中國成立以來金融系統最大的國家資金貪污盜用案終于浮出水面。

妻子假結婚騙取美國身份

外逃美國，是許國俊等人早就精心鋪好的“后路”。

據電視專題片《紅色通緝》介紹，在許超凡看來，他們案發前，中美之間沒有引渡條約，之前也沒有聽說過有人從美國被抓回來，逃往美國是最安全的。

1994年，許國俊與妻子余英怡辦理了假離婚，女方通過與美國公民假結婚的方式獲得在美國居留許可然后離婚，再與許國俊復婚，幫其獲得美國身份。許超凡和余振東也是靠此方法獲得美國身份。

·央視面對面節目截圖。

此外，許國俊等人開在香港的空殼公司也幫他們獲得在中國內地、中國香港、美國等地的護照和簽證。正是通過這些護照和簽證，許國俊得以在事發之后連夜逃離。

入境美國后，許國俊等人最先前往的城市是賭城拉斯維加斯，一個單從地點就可以想象出奢靡生活的城市。

據美國司法部的起訴書顯示，許國俊等人多次出入拉斯維加斯的多家賭場和酒店，購買了大量賭博籌碼。

賭場同時也成為這群巨貪資金轉移的最佳場所之一。

事發前，他們將巨額資金轉移到了美國、加拿大、中國香港的多個賬戶，其中一部分存在賭場貴賓賬戶，可這些錢無法提現，只能在賭錢時取出。許國俊等人企圖通過此種方式，欲將從國內轉移出去的大量贓款洗白，再以賭場獲利為由，逃避司法機關對大量資金來源的審查和法律追逃。

然而，奢靡的生活還沒過上多久，許國俊等人就發現，存在賭場的錢和其它賬戶里的錢，全都取不出來了。

原來，在他們逃走1個月后，中國警方于2001年11月通過國際刑警組織發出紅色通緝令。同時，中國司法部兩次向美國、加拿大發出司法協助請求，通過與美國、加拿大和中國香港執法部門合作，第一時間凍結了許超凡等人的所有銀行賬戶。此后不久，美國司法部在全美發出通緝令。

聽聞中、美兩國都發出通緝令后，許國俊一行人意識到逃亡計劃徹底敗露，他們決定分頭行動，余振東前往洛杉磯，許超凡和許國俊則選擇逃往美國中部的小城市。

找律師捏造“清貧”身份

為了逃避追捕，許國俊和妻子一路隱姓埋名，幾經輾轉，在美國中部堪薩斯州一個叫威奇塔的城市生活。

2002年12月，余振東在洛杉磯被美國當局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕，并于2004年2月被當地法院判處監禁144個月。宣判后，余振東自愿遣返回國，就“開平案”受審。當年4月16日，余振東被遣返回國，成為我國政府簽署《聯合國反腐敗公約》及《中美關于刑事司法協助協定》后，首個被從國外押解回國的外逃經濟犯罪嫌疑人。

·2004年，余振東被遣返回國。

就在這年9月下旬，許國俊夫婦被捕。次月，許超凡夫婦被捕。至此，“開平案”三名主犯全部落網。

但彼時的許國俊和許超凡仍心存幻想，他們聘請了來自洛杉磯著名富人區比佛利山的律師做辯護，妄圖利用當地法律漏洞頑抗到底。在與中方工作組面談時，許國俊和許超凡二人更是聲稱拒不回國。

許國俊的辯護律師惠普爾還給其“編排”了一個聽起來有些窮苦的逃亡故事。有媒體披露，此人十分善于為罪犯辯護。

惠普爾說，許國俊到美國時身無分文，一家人在威奇塔隱居近一年。后經朋友介紹，許國俊和妻子在一家叫做“金龍飯店”的中餐館打工，每天必須工作10－12小時，每周工作6天，每月薪水在1000美元左右，剛剛夠交房租，其間他還被燙傷過手臂。

有記者在當年向“金龍飯店”打聽，店里的人并不記得接觸過有特征接近許國俊的人，也否認餐館曾雇傭過女服務員。

惠普爾還稱，“許國俊準備（應訴）材料非常努力，非常辛苦。他覺得所做的一切都是為了自己的兩個孩子。”

但是，這位律師描述的“清貧”許國俊，與法庭文件中列舉的被沒收財產清單顯然不符：4塊勞力士、3塊愛彼、2塊伯爵、1塊卡迪亞、寶格麗、GUCCI等頂級奢侈品牌組成的15塊名表；12枚帶有各種寶石的戒指，20枚黃金戒指、13只各式手鐲、20條項鏈。

另外，許國俊與許超凡在美、加兩國購入多棟豪宅，警方在他們的家中搜出16.2萬美元現金以及包括加拿大元、人民幣和港幣在內的少量其他13國貨幣。

可見，惠普爾捏造出“清貧”模樣的許國俊，只是為了博得陪審團的同情。

2009年5月6日，美國拉斯維加斯聯邦法院以洗錢、跨州轉運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名，分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.83億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別獲刑8年。

許國俊等人雖在美國接受了法律的審判，但中國從未放棄讓他們接受中國法律的審判。中方有關部門積極開展國際司法執法合作，鍥而不舍開展追逃追贓工作。終于在2018年7月11日，外逃美國17年之久的職務犯罪嫌疑人許超凡被強制遣返回國。截至此時，辦案機關和中國銀行已從境內外追回涉案贓款20多億元人民幣。

·2018年，許超凡（中）被遣返回國。

如今，隨著許國俊被強制遣返回國，標志著“開平案”終于迎來“收官”時刻。

在許國俊從美國被遣返回國的第二天，外交部發言人趙立堅表示，許國俊被遣返歸案標志著此案追逃追贓工作歷經20年取得重大成果，也再次表明中國政府有貪必肅、有腐必反的鮮明立場和有逃必追、一追到底的堅強決心。