投資200萬元幾天盈利翻倍？虛擬盤詐騙來了！六旬老漢炒股被騙288萬元
“炒股利潤大、大師薦股、只賺不賠”，聽起來很誘人。這不，江西贛州定南縣市民曾大爺深受誘惑，結果被騙288萬元。江西定南警方接警后，輾轉河南、廣東、湖南、廣西等地，抓獲18名犯罪嫌疑人，為受害人追回了部分損失。
六旬老漢炒股被騙288萬元 警方跨省追捕
定南市民曾大爺，今年已經63歲，平時的愛好是炒股。2020年6月，曾大爺微信收到一位某炒股平臺專業指導老師的陌生人好友申請，曾大爺正好喜歡炒股，就加了這位老師。
受害者 曾大爺：當時這個老師(免費)推薦股票給我，就跟他學一起。他就幫我推薦股票、培訓，晚上上課。
幾次課下來后，老師還把曾大爺拉進了一個微信群，群里不僅有導師指導，連推薦股票也免費。
受害者 曾大爺：在老師的推薦下下載了兩個APP，一個是潤善投資 ，一個是諾安財富，當時投資了十多萬，賺了四五萬塊錢，他也能夠提現給我。
11月份，導師突然推薦曾大爺去買一只螞蟻股票，有內部消息，必然大漲。對導師深信不疑的曾大爺沒有多想，往兩個平臺充值投資了兩百多萬元。短短幾天時間，居然盈利了四百多萬。在他準備提現時，客戶經理稱大額提現需要辦理vip，要求曾大爺支付20萬，曾大爺轉賬20萬后，對方要求再增加10萬，感覺不對的曾大爺報了警。警方調查后發現兩個app是騙子自制的虛擬盤，所謂的螞蟻股票，根本不存在。
江西省定南縣公安局反詐中心負責人 葉文全：發現這是一起典型的虛擬炒股平臺詐騙案，我們通過犯罪嫌疑人之間相互資金結算的一個賬戶進行梳理，這個結算賬戶很多，我們把賬戶梳理出來之后，進行比對分析。
民警發現涉案“對公賬戶”資金流向了幾個“一級賬戶”，由“一級賬戶”分別流向十幾個“二級賬戶”，再由“二級賬戶”流向近幾十個“三級賬戶”，最后詐騙金額被近百個銀行賬戶流轉分散取走。詐騙人活動地點顯示在柬埔寨，在密切關注這些人活動軌跡后，終于在2021年一月底春節前夕，有部分犯罪嫌疑人乘坐飛機回國，警方分別前往河南鄭州、廣東惠州等地，成功抓獲18名涉案人員，并已追回詐騙款25萬元。截止發稿前，案件仍在進一步辦理中。
開卡售卡牟利 1200多人被限制銀行業務
近年來以電信網絡詐騙為代表的新型犯罪快速滋生、蔓延變異，出現了一部分人以開卡售卡牟利的情況。 盡管他們明知自己的卡會被用作電信詐騙，但是在利益的驅使下依然進行售賣。對此警方與人民銀行職能部門合作，限制了這些人的銀行部分業務。
作為電信詐騙案件的重要一環，銀行卡是電信詐騙中不可或缺的作案工具，從而逐漸衍生出一條非法買賣、出借銀行賬戶的黑灰色產業鏈。由于成本低，獲利高，有些人為了貪圖蠅頭小利，以幾百元不等的價格將銀行卡出售、出借給不法分子。且由于單個案件涉案金額較低，也給公安機關定罪量刑帶來一定的困難。非法買賣、出借銀行卡的問題一直屢禁不止，甚至出現一些“慣犯”。
贛州市公安局刑警支隊四級警長 劉偉健：這里有部分人因為尚未構成犯罪，在我們司法實踐中往往無法追究他們的刑事責任。受利益驅使，他們往往又會重操舊業，這就導致我們的打擊效果不是很理想。
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為此，贛州市公安局聯合贛州市人民銀行等相關職能部門，成立贛州市反電信網絡詐騙中心，自2020年8月以來，對全市常駐人口及在贛州市各銀行的開戶人中存在非法買賣、出借銀行賬戶的行為人及存在交易異常的銀行賬戶進行逐一排查。最終鎖定3600余名存在違法行為的嫌疑人。
贛州市公安局刑警支隊四級警長 劉偉健：自從專項行動開展以來我們累計排查了3600多名買賣、出借賬戶的嫌疑人。對其中屢教不改、情節比較嚴重的1200多人移送了人民銀行，實施五年內不得新開辟賬戶并且暫停非柜面業務的懲戒措施。
中國人民銀行贛州市中心支行接到上述名單后，依照《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，對上述人員實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施，并將對上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎數據庫并向社會公布。
民警“潛伏”詐騙群 成功挽回“一群”人
電信網絡詐騙的騙子往往會把受害人拉進一個微信群或QQ群，通過群聊，一步一步引誘受害人上當。
蘇州的朱阿姨最近就不慎進入了一個詐騙群，但最終，朱阿姨并沒有上當，這是因為群里潛伏了一個身份特別的人！
近日，53歲的蘇州胥口派出所民警孔阿忠在對轄區進行反詐宣傳時，收到了居民朱阿姨的信息。
蘇州市公安局吳中分局胥口派出所民警 孔阿忠：她問我她在一個投資平臺投了300多塊錢，過了兩三天時間呢就賺了1000多塊了。當時提現的時候平臺要求她提供身份證銀行卡，她之前也接受過我們的反詐宣傳，她覺得這個事情不太靠譜，所以她來問我。
這么短的時間就能翻幾倍的網絡投資，讓孔警官產生了懷疑。他讓朱阿姨把他拉進了一個所謂的投資理財群，群里有700多個人，所謂的投資就是一個押大小的賭博網站。
此時，孔警官已經可以肯定這是一個詐騙群，群里很多人應該是剛被拉進來不久，騙子還在想方設法獲取受害人的信任。
蘇州市公安局吳中分局胥口派出所民警 孔阿忠：于是我開始關注群里面的成員，判斷哪些是托，哪些可能是受害人，我就故意問了一些問題，我就說哪有這么容易賺錢的，短時間能賺這么多錢嗎？
孔警官開始各個擊破，與群里有投資意向的群友進行私聊，提醒他們這是騙局。
蘇州市公安局吳中分局胥口派出所民警 孔阿忠：最后群里面的托對我的身份產生了懷疑。我后來被他們踢出群了。當時群里面已經有67個人退群了，群里剩下的都是托了，最后這個群也解散了。
